澜沧古茶：杨克泉辞任独立非执行董事等职务

　　7月6日，澜沧古茶发布公告称，公司已于2026年7月6日收到杨克泉的书面辞呈，据此，彼因个人身体原因决定辞任公司独立非执行董事、董事会审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会及提名委员会各自之委员职务。于其辞任生效后，杨克泉将不再担任公司及其附属公司之任何职务。

　　根据公司章程第一百零九条，如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立非执行董事辞任导致独立非执行董事人数少于董事会成员的1/3或独立非执行董事中没有会计专业人士时，其辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。董事会目前由八名董事组成，其中三名为独立非执行董事。倘无下任董事填补因杨克泉辞任而产生的空缺，或于杨克泉辞任后并无调整董事会的组成，独立非执行董事的人数将少于董事会成员的1/3，且独立非执行董事当中亦将并无会计专业人士。因此，根据《中华人民共和国公司法》、章程及香港联合交易所有限公司证券上市规则，辞任将于该辞任不会导致董事会的组成不符合该等规则之日起生效。

　　(企业公告)

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